甲、乙、丙、丁“开设赌场案”
四川衡义律师事务所 律师
张华刚 电话号码13882413198
【案情简介】
2016年11月下旬至2017年1月12日甲先后邀约李某（另案处理）、付某（另案处理）、 乙、 丙、丁，在甲租住民房中所办的茶馆内组织赌博、抽头渔利。甲与乙、丙、丁商定，以诈金花的方式组织参赌人员赌博，赌注为50或100为底，100元或200元封顶，并限定每局5人参与，参赌者需有5000元或10000元的台面赌资，一个小时为一局，各组织者以占“硬门子”（参赌人员不够时轮流上场赌博凑数）的方式入股，赌博期间，甲安排邹某、杨某为参赌人员服务、打扫卫生，并由该二人每把抽取50元“水钱”，每把赌资超过3000元时再多抽50元，并将“水钱”放进甲提前准备好的铁皮箱子中。赌局结束后，甲打开铁皮箱，与其余组织者当面将抽取的“水钱”当面清点，除去赌场开支后平分。在赌博期间，杨某某、梁某某、符某某、陈某某、王某某等人以借高利贷的形式为参赌人员提供资金，约定为每1万元本金每天收取500元的利息。
甲、乙、丙、丁四名组织者多次轮流与甲召集的符某（另案处理）、李某某（另案处理）、孙某某（另案处理）、李某（另案处理）；乙召集的罗某（另案处理）、张某（另案处理）；丙召集的陈某（另案处理）；丁召集的徐某（另案处理）、王某（另案处理）、赵某（另案处理）等参赌人员赌博。赌博中张某输掉现金44万余元，其中借高利贷29.5万元；罗某输掉现金28万余元，其中借高利贷19万元；赵某输掉现金1.62万元；孙某输掉现金2.4万元，徐某输掉现金3.6万元，其中借高利贷2.1万元；李某输掉现金1.4万元；李某某输掉现金5万余元，其中借高利贷1.5万元；符某输掉现金8千元，其中借高利贷2千元；杨某（另案处理）输掉1.9万元；王某输掉3千元；陈某共赢取现金2.5万余元；甲赢取现金2.5万余元。甲分得抽头渔利款2.1万元，乙、丙、丁分别分得1.1万元，李某分得抽头渔利款4200元，符某分得1500元。
2017年2月17日甲乙丙丁等人被侦查机关执行逮捕，2017年4月6日侦查机关移送审查起诉。检察院于2017年5月24日第一次退回补充侦查，侦查机关于2017年6月23日补查重报；于2017年8月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年8月30日补查重报。 某县检察院于2017年5月4日、2017年7月21日分别延长审查起诉期限。
2017年4月27日乙的妻子委托四川衡义律师事务所冯小林律师、张华刚律师作辩护人，辩护人立即赶往看守所会见乙，了解案情，与承办检察官交流意见，申请取保候审未获准许。此后，辩护人一直努力，不断与检察官沟通，并向检察院提出了羁押必要性审查，辩护人的申请意见最终被采纳，6月8日乙被取保候审。
【辩护意见】
辩护人提出了三点辩护意见：
一、对起诉书指控乙犯开设赌场罪的罪名没有异议，但对指控乙召集了张某某，辩护人有异议
张某某是甲召集。侦查机关对甲第三次讯问笔录中，甲供述“我主要叫的是张某某、李某某…”，侦查机关对甲第四次讯问笔录中，公安机关问道“你给张某某发短信的内容是什么？”甲答“都是喊张某某到我开的铺子上打牌的”，公安机关对张某某第一次询问笔录中，公安机关问道“昨天是谁喊你去的？”张某某回答“是甲打电话喊我去的。”故通过以上材料辩护人认为张某某不是乙召集的。
二、在量刑方面，乙具有从轻或减轻处罚的情节
1．被告人乙在共同犯罪中起次要作用。几被告人用于赌博的房子是甲以4000元租的，1件扑克牌是甲花240元买的，“抽水”的铁箱也是甲在其本县县城农贸市场买的。打扫卫生的邹某、杨某也是甲安排的。乙被甲召集来仅是在参赌人员不够时，就参与赌博。事实上乙的存在可有可无，有没有被告人乙，都不影响该赌场的开设与经营；被告人乙仅起过辅助作用，召集过罗某打牌，居次要地位，应为从犯。根据《刑法》第二十七条，应当从轻、减轻或免除处罚；
2．被告人乙真正参与抽头渔利成为“股东”是在2017年1月至1月12日之间，参与仅4场。相比其他专门开设赌场罪的情节，时间短，场次少，影响小，情节轻微，对社会危害性相对较小，依法可酌情从轻处罚；
3．被告人乙有正当的职业，经营有某沙场和某生态农场。他不是以赌博为业，不是以赌博所得为生活来源。他无犯罪前科劣迹，此次涉案系初犯，偶犯。他对自己的犯罪行为能如实供述，已真诚悔罪，请合议庭量刑时考虑该情节，对其从轻处罚；
4．被告人乙自愿认罪认罚，积极配合侦查，退赃，缴罚金，能痛改前非，具有坦白情节。辩护人请求合议庭根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”的规定，对乙从轻处罚。
三、被告人乙家庭处境困难，请合情合理考虑
乙的父亲6月1日弥留之际想见儿乙，未能如愿，带着遗憾离世。乙妻6月22日与乙已离婚，乙之母90高龄，卧病在床，需照料，且有一个8岁的男孩需照管。其本人患有严重的乙状结肠多发息肉等疾病，每天靠药物维持健康，条件具备时还得手术治疗。其户籍地村委证明乙是位尊老爱幼的好村民，无犯罪劣迹，愿意对其监督教育。辩护人建议对被告人乙适用非监禁刑，挽救一个完整和谐的家庭，更好地彰显我国依法治国和以德治国相结合“法安天下，德润人心”的用意。
【判决结果】
陕西省某县人民法院判决甲有期徒刑1年零一个月，乙丙丁有期徒刑分别为9个月。各被告人均未上诉。
【案例评析】
一、辩护人申请羁押必要性审查的意见能被接受，是本案的一个亮点
本案犯罪嫌疑人乙2017年2月18日被逮捕后，其妻一直申请取保候审，未被批准。辩护人4月27日接受其妻委托后，随即申请对乙变更强制措施，也未获准许。辩护人没有就此放弃，一直与承办案件检察官沟通，6月2日再次向检察院请求对乙进行羁押必要性审查，辩护人认为没有继续羁押的必要性，理由是（1）犯罪嫌疑人乙系初犯，无犯罪前科，到案后能全部如实供述，供述稳定，认罪态度好，有坦白情节。（2）本案事实清楚，全案证据确实充分，假若对乙采取取保候审的强制措施，他不会再有社会危险性。（3）犯罪嫌疑人乙本身患有严重的乙状结肠多发息肉等疾病，其父亲2017年6月1日离世，母亲81岁高龄且卧病在床，根据乙的特殊情况，辩护人请求司法机关应本着教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主，处罚为辅的原则，对乙进行羁押必要性审查。某县检察院最终准许了辩护人的申请，6月8日乙被取保候审。
本案涉嫌开设赌场罪的甲乙丙丁四人，乙是其中唯一逮捕强制措施被变更为取保候审的嫌疑人。之所以能获得成功，辩护人认为：主要是我们辩护律师高度负责敬业，坚信并践行我国《刑事诉讼法》“以非羁押为原则，以羁押为例外”的精神，为了犯罪嫌疑人乙的权利，坚持不懈地与案件承办机关及承办人员交流沟通，讲犯罪嫌疑人乙系初犯，其供述稳定，已真诚悔罪认罪，没有再犯的社会危险性，让司法机关对乙教育、感化、挽救。
二、本案共同犯罪中各共犯人所起的作用是否一样，乙是主犯还是从犯，有无从轻、减轻或免除处罚情节是辩护的焦点
法庭采纳了辩护人提出的乙没有召集张某某参与赌博，在开设赌场中所起作用较小，为从犯，且认罪认罚，社会危害性较小，无从重、加重情节，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节的辩护意见，但对辩护人提出的建议适用非监禁刑的意见未采纳，因乙与丙丁犯罪情节基本一致，抽头渔利数额相同，丙丁已羁押了9个月，如果仅对乙适用非监禁刑，对全案而言，有失公平公正。
【结语】
赌博害人害己，重者家破人亡，影响一方安定和谐，任何人都应遵守法律，不要心存侥幸，以身试法。